نبدأ في كتابة هذا الموضوع عن قضايا الأموال غسيل الأموال وهو موضوع حيوي في غاية الأهمية أيضا نتناول الموضوعات المختلفة عن القضايا في منصة أمانة السعودية للقانون يستفيد منها الجمهور وتصبح لديه خلفية قانونية دون اللجوء إلى مكاتب محامين والحصول على استشارات قانونية مقابل مبالغ مالية نوفرها لك مجانا تحت إشراف وكلاء كبرى شركات المحاماة والاستشارات القانونية في العالم .
عملية غسيل الأموال تتم بجمع النقود بشكل غير قانوني مثل تجارة الممنوعات والتهريب والرشوة حتى تصبح وكأنها جاءت بطرق مشروعة ولقبت بهذا الاسم لأنها تعد أموال مشبوهة وغير نظيفة وأن اختلاط هذه الأموال أموال نظيفة مثل المشاريع التجارية المرخصة وتحت أي ساتر تظهر هذه الأموال واخفاء الجهة الأساسية التي صدرت منها تلك الأموال المشبوه , وحدث مع كل منا موقف ان شخص ما يظهر عليه الثراء مرة واحدة فتثير حوله التساؤلات من أين لك هذا ؟ ان لم يكن لديه مصدرا معرفا مثل ارثا او تجارة فمن أين جاءت هذه الأموال وتتم عمليات البحث حول نشاط هذا الشخص ربما يمارس عمليات نصب واحتيال أو جرائم قتل او مخدرات او رشوة فتقوم هيئة الأموال العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع هذا الشخص لتحقيق الأمن والأمان .
مراحل غسيل الأموال –
يتم دمج الأموال المشبوه تحت ساتر بعض المشاريع فتختلط الأموال السليمة بالأموال المشبوه مما يصعب على الجهات المعنية كشف هذه الأموال والتساؤل عنها .
خطورة غسيل الأموال –
التهرب من الضرائب يتم التهرب من الضرائب بتوزيع الأموال على حسابات بنكية غير حساباتهم البنكية فتصعب عملية معقدة مما يصعب التعرف عليها .
السطو السرقة –
تتم عمليات السرقة والاعتداء على ممتلكات مثل مصوغات او سيارات ويتم تحويلها الى نقود وتدخل الأموال تحت بند مشاريع أخرى .
تجارة المخدرات –
تتم عملية غسيل الأموال في استثمار هذه الأموال مع تجار المخدرات يضع مبالغ مالية الاستيراد المخدرات من الخارج مما ينتج عن ذلك كسب المزيد من الأموال .
أموال والرشوة
يتم من عمليات الرشاوى ربح مادي أو ربح أموال نقدية تسبب هذه العمليات انتشار الفساد .
انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من جرائم غسيل الأموال من بين تحويلات بنكية جرائم احتيالات مصرفية وجرائم احتيالات الكترونية مما جعل الجهات القضائية المعنية فى اتخاذ القرارات الخاصة بقضايا غسيل الأموال.
وفقا لقرار صادر من المحكمة العامة أن جريمة غسيل الأموال يعاقب عليها القانون كل من ثبتت عليه جريمة غسيل الأموال مدة تصل الى 10 سنوات وغرامة مالية 5 ملايين ريال وقد تتزايد مدة العقوبات حسب الجرائم غسيل الأموال و طريقتها .
طرق مكافحة غسيل الأموال –
– تساهم عمليات البحث الالكتروني في الحد من عمليات غسيل الموال .
– مراقبة الأعمال المشبوهة وتنشيط البحث حول هذه الأعمال ومصادرها .
– توحيد أنظمة المؤسسات المالية والبحث فى المستندات الخاصة بها .
– إنشاء شبكة متخصصة في التحقيق عن الأموال المشبوهة والبحث فى الشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص .
والى هنا نكون قد وصلنا الى آخر فقراتنا عن قضايا غسيل الأموال واستنادا وتطبيقا لأحكام القانون قمنا بنشر هذا المقال , وفي الختام يتوفر لدينا فريق عمل جاهز ومتميز يتواصل معك على مدار الساعة تحت إشراف نخبة من انبغ رجال القانون .
توفر لك شركة أمانة السعودية للقانون الاستشارات القانونية العامة ومساعدتك فى تحليل القضايا ورفع دعوى قضائية , الترافع فى المنازعات والقضايا , صياغة ومراجعة العقود , التحقيق بقضايا الأموال , استعادة أموال التداول , قضايا النصب.
فقط تواصل معنا عبر وسائل الاتصال المتاحة لدينا .
